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“白拿返现”的3658商城涉嫌非法集资被立案!涉及688万人

发布时间:2018-10-02 阅读: 字体: 在线投稿

  在山东有这么一家公司全包你的旅游、话费、水费、电费、燃气费等生活费用,你如果到™的网上商城消费还能全返,让您“白拿白赚”。另外,该公司推出慧赚宝、3658商城、红金宝虚拟币、优8网、进钱网、移民网等大大小小近百个项目和平台都能让你天天躺着赚大钱?天上真的掉个大馅饼了吗?

  近日,庞氏骗局快讯获悉,这家让您“白拿白赚”的山东扬速电子商务集团有限公司(以下简称:扬速公司)涉嫌非法吸收公众存款一案由公安机关立案侦查,目前已刑拘一名高管人员。

  庞氏骗局快讯通过天眼查获悉,扬速公司成立于2014年6月27日,注册地在临沂市兰山区柳青街道IEC1号楼,法定代表人常圣华,而该公司的实际控制者是艾尔(青岛)网络技术有限公司(以下简称:艾尔公司),艾尔公司的法定代表人是刘雪姣。艾尔公司100%控股的公司多达12家。

3658商场

  2015年3月份,扬速公司旗下“3658商城”正式上线。6月份“3658商城”推出“分红大厅”。新注册会员送9.9元,成功发展1名会员奖励300红金宝(3元)并可终生获得该会员1%的分红金额。

  7月28日,“3658商城”规定,每发展1人奖5元,邀请两人即可提现获赠红金宝,终生可获得该人购物金额的1%、任务分红的10%的奖励。

  8月份,扬速公司推出“国际旅行社红筹”理财产品,会员认购红筹就能固定奖励,红筹认购后,奖励立刻到账。该理财产品年化收益很高,很快近百万会员被这个“红筹”吸引进来。

  9月16日,“3658商城”推出会员签到奖励系统。会员参与每日签到立即获赠10红金宝奖励,还可获得额外奖励。当天,“3658商城”推出“邀请有奖活动”,该活动规定,一个月发展有效会员达到规定的数量,可以获得1000到1万不等的红金宝奖励;当月发展人数第一名的奖励10万红金宝,第2名和第3名奖励5万红金宝,第4到第10名的奖励1万红金宝。如果连续三个月月邀请量都是第1名且累计邀请1000名以上有效会员,一次性奖励100万红金宝。

  9月17日,扬速公司推出650份“红筹日项目”,会员缴纳1000到10万不等的红金宝保证金,每份奖励120到1万不等的红金宝。

  9月份,山东临沂市的消费全返的“竞拍商城”跑路,随后经开区警方立案调查,当时有QQ昵称“图灵追随者”的网友提供信息说同在经开区的“3658商城”就是竞拍网的幕后操纵者。2015年9月15日11时,经侦大队对扬速公司进行突击检查,经侦人员对3658商城的所有账目、经营细节、网站内容进行了综合分析,调查结果是并未发现任何违法行为。

  10月15日,扬速公司上线“红金宝”虚拟币交易平台和“红包接力赛"活动,会员可以在平台交易'红金宝"虚拟货币,并宣称“红金宝”只升不降,稳赚不赔。

3658商场骗局

  公司规定,购买1000元的“红金宝”,第一个月奖励7%,一直递增到12%,半年时间能得到570元的返利,折合成年化收益为114%。截止目前,“红金宝”累计资金高达27.6亿余元。同时,“红金宝”交易平台推出认购红筹1万份,会员用100万红金宝每认购一份就奖励15万红金宝。

  会员缴纳99元保证金就能参加“红包接力赛"活动,领取9900元的1000份红包,当有朋友领取了红包,并且继续参与该活动,并解冻保证金还能获得10元奖励。

  若有1000人领取了你的红包并还参与该活动,就可获得10000元奖励。扬速公司宣称日赚万元也不再是梦。

  2016年2月19日,扬速公司推出“跨境电商红筹”,初始奖励为认购红金宝的6%,第二个月6.5%,第三个月7%依次类推,最高月奖励10%。

  2016年3月22日,扬速公司旗下的分公司沂光(上海)网络科技有限公司推出消费返现商城“优8网”,会员只要在“优8网”上的任意商家消费或通过“优8网”链接登陆京东商城、淘宝网、苏宁易购、当当网等各大电商平台在线购物可获得80%消费返现。商家每成交1笔可获20%的返现和9%的销售补贴。

  4月27日,“3658商城”的消费全返白拿模式上线,只要在商城购买任何商品,在一段时间后所支付金额的全额返现。会员通过白拿模式下单付款入账后,第二天即可获得每日返现并可随时提现,返现金额累积达到商品价格时返现结束保证金自动退回;在返现期间用户随时可结束返现退回保证金。

扬速集团骗局

  同时,“3658商城”开始使用传销模式发展会员。例如,自己的前三代下线参与活动或者签到时该会员都可以获得一定比例的邀请奖励。

  随后,扬速公司又推出红金宝跨境平台红筹和合伙人红筹。

  6月22日,扬速公司的“慧赚宝”理财产品上线,会员的账户余额全部转入慧赚宝,奖励是余额宝的5倍。

  11月3日,扬速公司全国招无人售货店代理商,只要缴纳一定的费用就能成为“共享代理”。

3658商城非法集资

  时间到了11月份,扬速公司加速开始圈钱,短短五个月时间推出海外购、韩国投资、移民平台聚宝盆、炼金炉、采金矿、年年有鱼等游戏、免费旅游、YO8社交平台、慧赚宝app、不动产投资、白拿返现红筹、白拿代理红筹、摇钱树、视频直播间等近百个平台和项目。号称“慧赚宝+进钱游戏+白拿商城+免费旅游”模式。

3658商场立案

  2017年7月30日,扬速公司因通过登记的住所或经营场所无法与企业取得联系被兰山区工商局列入经营异常名录。

  2017年9月21日,3658商城”又搞了一个共享平台,通过共享购物卡缴纳共享额度,可以在3658线上商城、3658超市、3658共享便利店以及线下合作商家内消费时使用。共享保证金30天后手动转出全额返还,到期后若不提现,每天仍可继续获得额外0.1%返现。

  2017年11月份到12月份,“3658商城”开始下调“红筹”奖励比例,同时,会员提现也出现延迟到账。至此,扬速公司所有会员均开始无法提现到帐。

3658商场骗局

  12月27日,很多终止任务的会员到扬速公司去提现,结果双方发生冲突。

  2018年1月2日,扬速公司法人常圣华发通告称,有个别“居心不良”者因为自己参与的项目倒闭清算甚至跑路后造成了高额损失而愤愤不平,散布“谣言“中伤“3658商城”误导会员,引发个别会员挤兑。并承诺按照实际充值金额扣除已提现金额后全额退款方式清退。但是扬速公司并没有开始退款清退。

  1月8日,扬速公司称,在处理退款用户过程中,有用户胡搅蛮缠、撒泼耍赖的情况,甚至持利器划伤安保人员,并一度导致公司正常清退业务终止。并称不再接受到公司办理退款清退的申请,为大家开通专线电话线上办理退款清退。

  1月9日,扬速公司发通知称,商城提现到账在1月10日恢复,但是每周只能申请1次提现,每次提现额度为账户总资产的5%,单笔最高5万元。该通知看着很美好,实际上很多会员称到提现时间网站就卡的进不去,能进去了却发现额度没有了。

  这个时候,公司还在发通知称,从美国融资到3亿美元,让会员一定要相信公司,共同度过难关。

  3月11日,扬速公司上线进钱网,只要加入VIP会员便可每月5折话费充值,每天签到领钱,享受扬速集团线上商城特价优惠,线下便利店特价购买全部商品。填写邀请码完成注册,即获得9.99-999元现金奖励。7天内打卡,每天还可额外获得2元现金奖励,满20元即可提现。此外,会员参与共享活动每日即可获得双倍奖励,邀请的好友每日打卡,可获得好友打卡领取金额10%的奖励。

  3月26日,扬速公司称,进钱网的共享飞机,共享游艇,海岛开发,海外银行,保险公司业务将陆续上线。

  2018年3月26日,山东扬速公司因超出核准登记的经营范围从事经营被临沂市兰山区工商行政管理局(以下简称:兰山区工商局)罚款5万元。

  扬速公司为了圈钱规定,会员想要提现,必须拉下线购买一份5000元的项目,才能获得提现权。不发展就永远失去了提现的权利,会员为了可以提现只能开始拉人头。

  7月10日,扬速公司以个别会员来到公司撞门、辱骂公司员工等行为为由放假1天,清退和提现工作延期处理1天。7月11日,又以此理由放假7天,清退及提现业务恢复时间无限期延迟。

  7月13日,扬速公司称,目前闹事人员已经拍摄道歉视频、签署相关协议保证不会再犯。清退业务、提现业务将于7月16日正式恢复正常处理。

  7月16日,扬速公司又称,有人前往公司骚扰捣乱,并且声称要杀人。7月12日甚至有会员拿刀威胁派出所出警人员。公司为了保证我公司员工人身安全,保证全体会员利益,公司放假3个月,放假期间所有业务全面暂停。

  甚至扬言,会员可以带刀,可以喷漆,可以打条幅,也可以自杀,可以做任何的事情,如果三个月内不删除负面信息,关闭所有的维权群,所有业务全面暂停三个月、三年甚至更久。把责任推给会员的贪心和市场。

  该公司管理人员还威胁会员,不想好的就去报警,看看能不能拿到一毛钱,大不了不回中国。

3658商场骗局

  7月17日,扬速公司以开发巴哈马海岛将为公司带来15亿美元以上的利润为由拒绝全额兑付会员们的本金和利润,甚至以高额利益诱惑会员们用账户中剩余的本金参与认购扬速集团海岛使用权。

  8月13日,扬速公司称财务人员已经开始按照既定方案进行打款,但把会员提现到账延迟问题推给第三方代付公司。

  8月17日,扬速公司称,自2015年平台上线至今,一直致力于海外投资。如果因为攻击3658商城的原因导致公司无法经营,我大可变卖海外资产,另寻发展。而你的损失终将无法挽回。从该通知不难看出,该公司从成立之初就涉嫌一直在转移资金。

  庞氏骗局快讯,通过梳理扬速公司的通知,发现公司的通知大部分都是以个人的口吻在写,另外从今年7月份以后的通知里面有大量的恐吓、辱骂、威胁等言语。

  据扬速公司称,截止2017年4月份,“3658商城”注册会员高达688万人。

  2018年7月27日,扬速公司涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查,目前已刑拘一名高管人员,该案正在进一步侦办中。

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